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一、今年度陈述择要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、财政状态及将来成长计划，投資者理當到上海证券買賣所網站等中國证监會指定媒體上细心浏览年度陈述全文。
二、 本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职員包管年度陈述内容的真实、正确、完备，不存在子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并承當個體和連带的法令责任。
三、 公司全部董事出席董事會集會。
四、 天健管帐师事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陈述。
五、 經董事會审议的陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案
經天健管帐师事件所（特别平凡合股）审计，截止2020年12月31日，天士力醫藥團體股分有限公司（如下简称“公司”）期末可供分派利润為人民币5,356桃園室內設計,,955,615.75元（归并報表中未分派利润為7,062,832,919.95元，母公司報表中未分派利润為5,356,955,615.75元）。公司2020年年度拟以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本（扣除股分回購專户内股票数目）為基数分派利润。本次利润分派预案以下：
公司拟向全部股东每10股派發明金盈利3.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,502,953,685股（总股本1,512,666,229，扣除库存股9,712,544）以此计较合计拟派發明金盈利495,974,716.05元（含税）。今年度公司現金分红占归并報表中归属于上市公司平凡股股东的净利润的比率為44.05%。
二 公司根基環境
（一）公司简介
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（二）陈述期公司重要营業简介
一、公司所从事的重要营業、谋划模式
天士力始终秉持“缔造康健，人人同享”的企業愿景，鞭策中醫藥與現代醫學交融成长，以提高人类糊口和生命质量為任務，延续聚焦中國市場容量最大、成长最快的心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病范畴，致力于供给临床急需乃至弥补中國临床市場空缺的藥物研發，操纵現代中藥、生物藥、化學藥协同成长上风举行立异藥物的计谋结构，继续連结國際领先上风與研發立异的成长動力。
1.一、主营营業
現代中藥范畴，打造行業第一品牌。公司依照國際化立异尺度和現代醫學尺度，以复方丹参滴丸動員了養血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸、打针用益气复脉、打针用丹参多酚酸等系列领先品牌產物，构建了以心脑血管用藥為主的現代中藥大藥系统。在复方丹参滴丸形故意脑血管品牌上风的根本上，前後延续结构多条理的產物组合，不竭增强大品种二次開辟與立异中藥研發，延续强化產物全生命周期辦理，公司心脑血管在研管線笼盖高血脂症、抗血栓、脑卒中、脑卒中後遗症、心衰、冠芥蒂等顺應症，构成贯串心脑血管疾病预防、醫治及病愈各個環節、品类齐备的產物链，連结在中國心脑血管立异藥范畴的领先上风。陈述期内，公司踊跃鞭策打针用丹参多酚酸、打针用益气复脉等國度醫保會商品种按各省醫保政策介入報销，落地履行希望顺遂，對付產物终端增量和市場扩容奠基了坚实根本，進一步巩固了天士力心脑血管立异藥的市園地位。
生物藥范畴，修建立异醫藥研發集群。天士力生物具有已上市独家品种打针用重组人尿激酶原（普佑克）和丰硕的後续在研管線，是境内希有的研產销一體化全财產链生物藥贸易化平台。特异性溶栓重磅產物普佑克為中國范畴内独一获批上市的重组人尿激酶原產物，也是“十一五”计划時代得到國度重大新藥創制科技重大專項支撑的首個获批上市的Ⅰ类生物新藥，自2017年7月纳入國度醫保目次，敏捷拉動生物藥板块快速增加，成為新一代心梗特异性溶栓藥物第一品牌；公司正在将普佑克顺應症从急性ST段举高型心肌梗死（心梗）醫治拓展至急性缺血性脑卒中（脑梗）醫治和急性肺栓塞（肺梗）醫治，陈述期内，急性缺血性脑卒中顺應症Ⅲ期临床实验和急性肺栓塞顺應症Ⅱ期临床实验均已完成。天士力生物還凭仗在心脑血管、肿瘤及免疫、消化代谢三大醫治范畴的研發上风，正在快速推動具备國際竞争上风的在研管線。公司經由過程自立研發和投資引進等多种方法，结构多款國際领先程度的立异藥物。
化學藥范畴，仿創連系构建多范畴领先。江苏天士力帝益藥業有限公司為化學藥研發與出產焦點，今朝已上市產物包含抗肿瘤用藥、血汗管用藥、精力类用藥及保肝護肝用藥等產物系列，此中化學原料藥包含替莫唑胺、氟他胺等20個品种，口服固體系體例剂包含醫治脑胶质瘤的二类新藥替莫唑胺胶囊（蒂清）等多個產物。公司化學藥代表性產物替莫唑胺胶囊（蒂清）、右佐匹克隆片（文飞）、吲达帕胺片、盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片和氯氮平片等多個產物（品规）前後經由過程一致性评價，他达拉非片、吉非替尼片和米诺膦酸片得到藥品注册批件（視同經由過程一致性评價）。化學藥研發環抱抗肿瘤、血汗管、消化代谢及精力范畴，结构了多款一类立异藥和仿造藥，加快引進全世界领先程度临床後期立异藥物。将来，公司将經由過程全世界研發申報和同步上市，逐步实現立异性的產物组合，并與國際领先同業互助，结构跟踪全世界优良項目。
1.二、谋划模式
陈述期内，公司采纳双業态贩賣模式：一是工業產物的自营贩賣，即醫藥工業谋划模式；二是第三方產物贩賣，即醫藥贸易谋划模式。
（1）醫藥工業谋划模式
采購模式：公司設有專門的采購部分，制订原质料采購的尺度，經由過程招标、统谈、计谋寻源、计谋储蓄等多元化的采購模式相連系，施行计谋采購，操纵集成上风低落采購本錢，规避质量及供货危害。
出產模式：公司及出產型子公司所有產物均严酷依照GMP规范举行出產，以销定產，ERP贯串供给链一體化。规划部分按照贩賣部分供给的各產物年度贩賣展望和月度發货環境，連系各產物產能，制订出產规划；出產部分协和谐催促出產规划的完成，同時對產物的出產進程、质量尺度、卫生规范等履行環境举行严酷监視辦理，由各出產車間賣力详细產物的出產辦理；质量包管部、质量查验部對在全部出產進程中關頭出產環節的原料、中心產物、半制品、產制品的质量举行查验监控。
贩賣模式：公司產物重要經由過程全資子公司天津天士力醫藥贸易有限公司對外贩賣，現已构成笼盖天下市場的营销收集。贩賣體系設醫疗奇迹部、OTC與终端奇迹部、贸易奇迹部举行專業化运作，各自賣力方针市場的营業拓展。
（2）醫藥贸易谋划模式
零售連锁：零售連锁营業經由過程向上遊的醫藥工業企業或醫藥經销公司采購藥品、醫疗器械等，經線上及線下渠道向终端消费者举行零售，經由過程購销差價获得利润。線下营業，公司今朝在辽宁省、天津市、山东省、广东省等區域創辦有連锁藥店，以自营藥店為主，加盟藥店為辅。公司也設有網上藥店举行醫藥電商辦事。藥店零售重要以贩賣非處方藥為主，經常使用處方藥為辅，兼营中藥饮片、醫疗器械、保健食物等。
分销配送：作為醫藥畅通企業，天士营销向上遊的醫藥工業企業或醫藥經销公司采購藥品、醫疗器械等，向下流經销商、各级醫疗機构、藥店等终端客户举行分销與配送，經由過程購销差價获得利润。
為進一步聚焦醫藥工業成长，改良資產布局，晋升红利能力，修建立异醫藥研發集群，公司踊跃鞭洗車機,策天士营销股权的出售。陈述期内，買賣两邊已实行需要的决议计划和审批步伐，《關于天津天士力醫藥营销團體股分有限公司股分讓渡合同》（如下简称“股分讓渡合同”）已见效，标的資產天士营销股权過户手续及工商變動挂号手续已完成。
1.三、重要事迹驱動
公司2020年重要事迹驱動身分為如下：一是不竭完美、丰硕梯队化產物组合，對峙產物组合立异，形成為了現代中藥、生物藥、化學藥协同成长的财產款式，继续連结在中國心脑血管市場立异藥范畴的领先上风；二是對峙以國際化為引领，聚焦世界领先靶點和全世界前沿技能，有序推動在研產物希望，将立异驱動作為内活泼力，晋升将来成长動能；三是踊跃相應國度分级诊疗政策，鞭策精准营销、强化產物临床價值，鞭策多產物被纳入《國度醫保目次》、“國度藥品集中采購”和各項临床指南與專家共鸣，踊跃落实國度醫保會商品种和國度藥品集中采購品种落地履行；四是延续推動精益出產和智能制造，不竭晋升技能工艺與產物质量，延续降本增效，构建現代中藥、生物藥和化學藥先辈制造平台。将来，公司将继续稳步推動立异產物研發及產物布局优化晋升，确保公司事迹可延续增加。详细環境详见“谋划環境會商與阐發”部門。
二、行業成长信息
按照中國证监會網站显示的上市公司行業分类成果，公司所處行業為醫藥制造業。
2.一、行業成长阶段
2020年頭暴發的新冠疫情给醫藥行業总體带来必定打击，醫保控费也在继续推動，藥品带量采購和醫保目次動态调解均渐渐常态化，藥品带量采購将来范畴有望進一步扩展，醫保會商也在延续扩容，临床價值较高的產物以價换量结果较着。整體而言，2020年我國醫藥制造業連结不乱增加，利润增速加速，但收入增速有所放缓。國度统计局数据显示，天下范围以上醫藥制造業企業实現的業務收入24,857.30亿元，较2019年同比增加4.5%；实現利润总额為3,506.70亿元，较2019年同比增加12.8%。
2.二、行業周期性特色
因為人们對醫疗卫生具备刚性需求，是以醫藥行業具备较强的抗周期性的特色，一般较少随宏观經济的颠簸而颠簸。同時，醫藥行業并没有较着的區域性特色。不外醫藥行業存在必定的季候性特色，在疾病轻易引發风行的季候，人们對醫藥需求将會有所增长。
2.三、公司所處行業职位地方
企業角度：
陈述期内，公司荣获“2019年度中國醫藥工業百强企業”、“2019年度中國中藥企業TOP100排行榜——第四名”、“2019年度中華民族醫藥-百强品牌企業”、“2020年《财產》中國500强上榜藥企”、“中國醫藥行業遵法诚信企業”、“2020中國中藥研發气力排行榜Top50-第五名”、“2020中國康健财產「阳光」奖——行業标杆企業奖”、“天津市民营企業康健發展工程科技立异100强——第一位”、“中國化學制藥行業工業企業综合气力百强”（帝益藥業）”、“优良道地中藥材十佳规范化种（養）植基地”（云南天士力三七藥業有限公司）、“北京市科技前進一等奖”（天津天士力之骄藥業有限公司）、“天津市科學技能前進二等奖”（天士力現代中藥資本有限公司）、“天下贸易科技前進奖特等奖”（天士力現代中藥資本有限公司）、“2020年度中醫藥傳承立异企業”等声誉奖項。
產物角度：
公司主打產物為复方丹参滴丸，系公司独家產物，多年来凭仗杰出的疗效、立异的剂型和不乱的消费群體在市場占据率和单產物產销范围方面稳居同業業前列。按照IQVIA中國病院藥品统计陈述(〉=100床位)，MAT2020Q4中成藥用于缺血性心脏病市場口服用藥排名中，复方丹参滴丸市場份额為14.6%，天下排名第一。同時，天士力复方丹参滴丸還得到“2020康健中國品牌——责任與担任奖項”和“2020年天下中成藥优良產物金奖”。（来历于IQVIA中國病院藥品统计陈述、西普會、中華天下工贸易结合會醫藥業商會）。
别的，公司養血清脑颗粒（丸）在MAT20Q4中藥用于頭痛/偏頭痛市場中排名第一，并入選2021年“康健中國·品牌榜”——脑血管用藥；穿心莲内酯滴丸荣获“2019年度最受藥店接待的明星单品奖”、2020年“康健中國·品牌榜”——锐榜；藿香正气滴丸荣获“2020年天下中成藥优良產物金奖”。（来历于IQVIA中國病院藥品统计陈述、西普會、中華天下工贸易结合會醫藥業商會）
（三） 公司重要管帐数据和财政指标
一、近3年的重要管帐数据和财政指标
单元：元 币种：人民币
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陈述期末公司前三年重要管帐数据和财政指标的阐明：
2020年整年公司業務收入较上年同期降低28.54%，此中醫藥工業收入增加2.69%，醫藥商
業收入降低43.99%，醫藥贸易收入降低重要系公司2020年8月處理天士营销股权而至。
本公司今年度统一節制下企業归并本溪聚智大藥房有限公司，故今年响應调解了归并報表的比力数据。
二、陈述期分季度的重要管帐数据
单元：元 币种：人民币
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季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明
□合用 √不合用
（四） 股本及股东環境
一、平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10 名股东持股環境表
单元: 股
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二、公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
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三、公司與現实節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖
√合用 □不合用
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四、陈述期末公司优先股股东总数及前10 名股东環境
□合用 √不合用
（五）公司债券環境
√合用 □不合用
一、公司债券付息兑付環境
□合用 √不合用
二、公司债券评级環境
□合用 √不合用
三、公司近2年的重要管帐数据和财政指标
√合用 □不合用
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三 谋划環境會商與阐發
（一） 陈述期内重要谋划功效
2020年暴發的新冠疫情给醫藥行業带来必定打击，醫疗體系體例深化鼎新也给醫藥行業带来深远影响，一方面，藥品带量采購和醫保目次動态调解等醫保控费辦法加快了藥品贬價，另外一方面，國度也增强了對立异藥品全生命周期的政策搀扶。面临行業内的挑战與機會，公司延续聚焦市場最大、成长最快的心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病范畴，有序结构研發管線，延续晋升品牌價值，不竭优化组织布局，連结了行業领先上风和成长動能，实現現代中藥、生物藥、化學藥的协同成长。
踊跃鞭策和优化大生物醫藥研發管線，多項研發項目获得里程碑希望。公司經由過程“四位一體”的研發模式共结构75款在研管線產物，涵盖38款1类立异藥，并有46款藥品已進入临床阶段，此中19項處于临床II、III期钻研。陈述期初至今朝，吉非替尼片和米诺膦酸片2款產物前後获批上市，此中米诺膦酸片系海内首仿；普佑克急性缺血性脑卒中顺應症和用于醫治女性更年期综合症的立异中藥坤怡宁颗粒提交上市申请；6個立异藥获批临床，2個仿造藥完成BE存案；盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片、盐酸二甲双胍片等7款產物（品规）經由過程一致性评價，此中盐酸苯海索片和舒必利片為同类藥品中海内首家經由過程一致性评價。
延续强化数字营销模式转型，稳步晋升终端市場有用笼盖。公司继续深化数字化转型，應用大数据构建精准画像并精准匹配营销方案，针對方针群體更高效地举行產物推行與市場保護，特别在新冠疫情時代，公司快速转换市場推行计谋，經由過程云學院、名醫纵贯車、線上病例分享等情势强化線上線下联動新模式的利用，在夯实存量市場的根本上深挖增量市場空間。同時，陈述期内公司以國度根基藥物品种目次、慢病藥品目次等市場准入前提為抓手，延续晋升團队营销和辦理技術，巩固產物在各自细分醫治范畴的竞争上风，有用晋升產物下层终端笼盖，為将来可延续增加奠基杰出根本。
天士营销股权出售項目施行终了，继续推動生物藥板块分拆上市。陈述期内，天士营销股权出售項目買賣两邊签订了《股分讓渡合同》，标的資產天士营销股权過户手续及工商變動挂号手续已完成。同時，公司继续踊跃推動子公司天士力生物的分拆上市事情，今朝天士力生物已與中信证券股分有限公司就申请科創板上市签定了上市教导协定，并于2021年1月9日举行了教导存案，存案環境于2021年1月29日在上海证监局官網举行了公示。计谋項目标施行有益于聚焦公司焦點计谋，一方面，有用低落了資產欠债率，改良公司谋划性現金流，晋升谋划质量和运营效力；另外一方面，将進一步晋升公司在立异藥范畴價值，加快立异醫藥研發集群修建與营销立异，更好地阐扬多產物集群上风與协同效應。
一、研發方面：
公司環抱心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病范畴构成疾病防治集成解决方案；經由過程“四位一體”的立异研發模式整合全世界前沿技能、结构世界领先靶點，解决未被知足的临床需求；阐扬現代中藥、化學藥、生物藥的协同成长上风，不竭丰硕公司梯队化的產物组合。
1.一、對峙“大品种”：基于疾病谱的成长蜕變趋向紧跟國際前沿技能，環抱心脑血管、消化代谢、肿瘤三大疾病范畴的病理心理蜕變進程形玉成程的疾病防治集成解决方案。
（1）心脑血管范畴，環抱疾病链全生命周期结构產物：公司贯串有關切脑血管疾病预防、醫治及病愈等各個環節，在研管線共结构21款產物，使公司在中國心脑血管立异藥范畴一向處于领先职位地方。在心衰和心梗范畴，公司结构了立异中藥加参片，该藥物為海内以心衰為切當顺應症的首個组分中藥產物；芪参益气滴丸增长慢性心力弱竭顺應症获批临床实验并启動II期临床实验；在急性缺血性脑卒中范畴，普佑克作為新一代特异性溶栓藥物，具有選择性、快速溶栓的醫治上风，醫治急性缺血性脑卒中顺應症完成Ⅲ期临床实验，申報藥品出產注册；在急性脑卒中6小時後急性期方面，公司结构了异體来历的脂肪間充质干细胞醫治亚急性期脑卒中項目，基于组织毁伤旌旗灯号重修理论，經由過程弥补外源性干细胞以保障毁伤组织的修回复复兴料供應，促成自體修复能力，实現组织再生與器官功效规复，今朝该項目已启動正式的临床前钻研；在脑卒中规复期方面，结构了立异中藥中风回语颗粒，今朝已启動II期临床钻研；在缺血性脑卒中等多种身分引發的脑水肿方面，公司的立异靶點单抗藥物，已處于临床前钻研阶段。
（2）消化代谢范畴，聚焦糖尿病及并發症的醫治：按照代谢类疾發病展蜕變纪律，从初期干涉干與到中晚期醫治和并發症的防治，共结构21個在研項目。在代谢疾病范畴：對付2型糖尿病的醫治，已上市經典降糖藥物盐酸二甲双胍片經由過程仿造藥一致性评價；从美國禮来公司引進的一款GPR40選择性冲動剂得到临床批件；經由過程投資派格生物醫藥(姑苏)股分有限公司结构2款GLP-1雷同物藥物PB-119和PB-718，PB-119項目II期临床实验成果显示患者允从性及疗效更优，GLP-1/GCGR双冲動剂PB-718拟展開非酒精性脂肪肝、肥胖症、2型糖尿病等多個顺應症；公司自立研發的經由過程脂肪组织降糖的培重组人成纤维细胞發展因子21打针液（脂糖素)在FDA完成临床实验预审。對付糖尿病并發症的醫治，复方丹参滴丸關于糖尿病視網膜病變顺應症的醫治已纳入《中國2型糖尿病防治指南（2017年版）》，今朝處于申報上市阶段；同時公司启動了芪参益气滴丸增长糖尿病肾病顺應症的临床前钻研事情。對付高血脂症的醫治，结构的醫治用生物成品1类新藥重组全人源抗PCSK9单克隆抗體打针液得到临床批件，新靶點降血脂新藥AMPK冲動剂完成临床前钻研。在消化疾病范畴：针對肝脏、胃肠道等疾病的醫治，具有多款具备特點的在研新藥，包含處于II期临床实验的生物藥T101（醫治用乙型肝炎腺病毒打针液）、中藥Y-TCM1408-01（醫治腹泻型肠易激综合征的肠康颗粒）及中藥TCM1516（醫治非酒精性脂肪肝炎的胡黄連总苷胶囊）等。
（3）肿瘤范畴，紧跟生物藥前沿技能，周全优化在研管線：公司環抱肿瘤免疫醫治和肿瘤靶向醫治举行精准结构，在研項目总计12項，助力公司不竭拓展该范畴產物管線。在小份子靶向藥物醫治范畴，吉非替尼片获批上市，1类立异藥PARP按捺剂正在展開I期临床钻研。在肿瘤免疫醫治范畴，子公司上海赛远生物科技有限公司新一代全人源抗EGFR单克隆抗體安美木单抗展開Ib/II期临床实验，為西妥昔单抗的改進藥物，具备优效低毒、长半衰期等长處；天士力生物从台灣圆祥生命科技股分有限公司（AP Biosciences,Inc.如下简称“台灣圆祥”）引進的PD-L1/OX-40双抗、PD-L1/VEGF双抗抗體產物，弥补了公司在免疫查抄點相干抗體藥物的空缺。在基因醫治范畴，子公司天士力生物具有重组溶瘤病毒技能平台，实現溶瘤病毒醫治與靶向化疗的連系；天士力生物打造双抗技能平台，已完成标的靶點挑選，為公司供给临床前立异储蓄項目。
1.二、對峙“國際化”：以“四位一體”研發模式整合全世界前沿技能、结构世界领先靶點，解决未被知足的临床需求。
周全整合全世界基因收集、人工智能、生物醫學大数据等前沿研發資本，实現前瞻技能的综合集成及產物组合：現有在研項目75個去濕氣穴道,，1类立异藥38個，進入临床钻研阶段46個，此中自立研發項目53個、產物引進項目18個、互助開辟項目2個、投資优先允许权項目2個。此中，从美國禮来公司引進的1类立异藥物GPR40選择性冲動剂、从日本EA制藥引進的AJT240、从法國Pharnext引進的PXT300三、从台灣圆祥引進的双抗項目技能转移與临床（前）钻研稳步推動。
與國表里知名醫疗機构、钻研院所、立异CRO公司展開多条理、多范畴互助。公司經由過程與四川大學華西病院再生醫學钻研中間互助，完成為了干细胞研發和转化中間的扶植，打造了公司干细胞研發全技能链的專業團队，快速推動關于脂肪、骨髓、脐带等多個分歧来历的干细胞項目研發，在海内率先完成干细胞與再生醫學的全财產链结构；公司與法國Pharnext、阿里云互助共建的基于大数据、人工智能及收集藥理學等信息技能的立异藥物星辰云平台，今朝已完成I期上線并启動了對复方丹参滴丸等已上市品种感化機制的精准画像，陈述期内，星辰云-新冠文献智能阐發平台得到上海AIWIN世界人工智能立异大赛常识圖谱类冠军；公司與中國藥科大學建立“中國藥科大學-天士力立异藥物钻研院”，聚焦肿瘤、肝病范畴，从靶點發明/验证、藥物設計挑選、合成工艺优化、高端制剂钻研、立异人材引進培育等方面推動立异藥物精准研發；公司與成都先导藥物開辟股分有限公司构成立异藥物互助開辟联盟，聚焦肿瘤免疫醫治、新機制靶向小份子及卵白降解靶向嵌合體（PROTAC）的立异藥物開辟。
1.三、對峙组合立异：阐扬現代立异中藥、化學藥、生物藥的协同成长上风，不竭丰硕公司基于疾病病理心理蜕變的全生命周期產物组合，打造企業可延续成长的產物立异能力和临床总體解决方案。
（1）現代中藥结构27款產物，安定中藥研發龙頭职位地方
焦點品种國際化推朝上進步得新希望：复方丹参滴丸美國FDA新藥研發項目(如下简称“T89”) 希望顺遂。其醫治慢性不乱性心绞痛顺應症临床Ⅲ期验证性实验（如下简称“ORESA”）踊跃應答疫情影响，受试者招募與入组事情延续推動；防治急性高原综合症（AMS）临床Ⅱ期实验完成结题會，并與FDA踊跃沟通肯定Ⅲ期实验方案，今朝公司已获得國度藥品审批中間關于赞成在中國展開國際多中間藥物临床钻研（MRCT）的核准定见。
立异中藥研發與重點品种二次開辟快速推動：陈述期内，公司1款用于醫治女性更年期综合症的立异中藥坤怡宁颗粒提交上市申请；3款中藥藥品获批临床，别离為芪苓温肾消囊颗粒用于多囊卵巢综合征（脾肾阳虚、痰湿阻滞证）顺應症、芪参益气滴丸增长慢性心力弱竭顺應症、養血清脑丸增长阿尔茨海默病（AD）顺應症。
（2）生物藥结构19款產物，修建立异生物醫藥研發集群
重磅產物普佑克新顺應症完成临床实验踊跃推動：普佑克作為新一代特异性溶栓藥物，具备临床開通率高、出血危害低的特色。公司以临床需求為导向，踊跃推動普佑克顺應症从急性ST段举高型心肌梗死（心梗）醫治拓展至急性缺血性脑卒中（脑梗）醫治和急性肺栓塞（肺梗）醫治。陈述期内，普佑克急性缺血性脑卒中顺應症III期临床实验已完成，并于2020年末提交BLA申请；急性肺栓塞顺應症II期临床实验已完成。
梯队式散布的生物藥在研產物组合稳步推動：临床阶段，醫治直肠癌1类新藥安美木单抗進入Ib/II期临床实验，受试者招募正在举行，已完成的人體实验证明其副感化小、免疫原性低、半衰期长、疗效切當。醫治用乙型肝炎腺病毒打针液T101快速推動II期临床实验，已完成所有受试者入组。重组溶瘤痘苗病毒打针液T601處于I/IIa期临床阶段，目進步行的单藥剂量爬坡实验希望顺遂；用于高胆固醇血症產物重组全人源抗PCSK9单克隆抗體打针液于2020年5月获批临床，今朝正在展開I期临床实验。临床前阶段，公司引進台灣圆祥生命科技股分有限公司的2款國際领先的双抗項目PD-L1/OX-40和PD-L1/VEGF，今朝技能转移和临床前钻研希望顺遂。
（3）化學藥结构29款產物，創仿連系研發管線延续优化
立异藥產物获得阶段性希望：陈述期内，1类化藥立异藥TSL-1502（PARP按捺剂）I期临床钻研顺遂推動，醫治抑郁症的1类化藥立异藥JS1-1-01和醫治糖尿病的1类化藥立异藥TSL-1806（GPR40冲動剂）获批临床，進一步在肿瘤、消化代谢及中枢神經等范畴结构上风品种。
多款仿造藥获批上市及經由過程一致性评價：陈述期初至今朝，公司仿造藥吉非替尼片、米诺膦酸片获批上市，同時視為經由過程一致性评價；盐酸美金刚缓释胶囊、打针用替莫唑胺、苯扎贝特缓释片等品种提交注册出產申请。吲达帕胺片、盐酸苯海索片、舒必利片、卡托普利片、盐酸二甲双胍片、氯氮平片和替莫唑胺胶囊（20mg）七個仿造藥產物（品规）顺遂經由過程一致性评價，為公司後续展開仿造藥一致性评價事情堆集了贵重的履历，此中盐酸苯海索片和舒必利片均為海内首家获批；赖诺普利氢氯噻嗪片處于启動BE实验阶段，尼可地尔片處于藥學钻研、中试放大阶段。
二、营销方面：
2.一、醫藥工業营销实現协同成长：陈述期内，公司自動應答市場情况變革，經由過程数字化精准营销推行临床價值及產物品牌，强化晋升團队营销和辦理技術，連结產物在各自细分醫治范畴的竞争上风，為将来可延续增加奠基杰出根本。
（1）加速营销组织變化，优化資本設置装备摆設
针對醫藥市場的深度變化，兼顾整合市場渠道資本，延续优化區域组织架构及辦理层级，晋升全員贩賣及辦理技術，延续提高内部协同效力，不竭强化市場笼盖：各區域按照市場現实環境，总结樂成履历，立异辦理模式，推動學術平台、市場准入系统等辦理模块下沉，制订并推動“一區一策”贩賣计谋，有针對性地解决一線市場问题；經由過程兼顾投資-科研-出產-营销資本，體系推動產物管線扶植和已上市產物全生命周期辦理，完美集成產物開辟系统扶植，增强焦點品种的真实世界钻研和二次開辟，赋能立异產物更快更好上市。
（2）强化大数据的堆集與阐發，踊跃推動精准营销模式落地
進一步强化营销数据辦理，完美数据同享的信息平台，有用發掘数据價值。通细致化客户瓜葛辦理实現體系终端分级和客户标签，操纵大数据举行精准画像，落实利用软件挪動端和贩賣指标看板，完美贸易渠道扁平化结构，高效匹配全财產链資本，从而实現数据赋能，延续晋升基于大数据阐發的运营决议计划能力與营销資本系统总體的优化設置装备摆設能力。以普佑克為例，公司經由過程外部大数据和内部多维度评估，創建生物立异藥普佑克溶栓心梗就诊舆圖，對普佑克方针病院举行精准分级，制订開辟高潜病院计划，精准投放資本，延续优化STEMI患者就诊路径，将原有营销模式進级為“省-地-县-乡-村-患”多层联動，“1+N+m”三全模式，并举行试點推行和复制，层层递進的產物推行思绪，推動產物贩賣渠道下沉，举行普佑克產物市場推行。截至2020年12月尾，普佑克產物贩賣收集笼盖近3000家病院，有用加大下层市場笼盖面积。
（3）推動產物進入相干指南及共鸣，加强焦點產物學術影响力
踊跃鞭策焦點產物進入相干疾病醫治范畴用藥指南和專家共鸣，推動临床钻研及功效转化。現代中藥和化學藥方面，共8個產物新進入14項共鸣及指南。陈述期内，复方丹参滴丸進入《调節气血类中成藥防治動脉粥样硬化性血汗管疾病临床利用專家共鸣》、《心脏X-综合征中醫临床诊疗專家共鸣（草案）》；養血清脑颗粒（丸）進入《抑郁症中西醫連系诊疗專家共鸣》、《抑郁停滞中西醫整合專家共鸣》、《慢性脑缺血中西醫連系诊疗專家共鸣》；芪参益气滴丸進入《调節气血类中成藥防治動脉粥样硬化性血汗管疾病临床利用專家共鸣》；荆花胃康胶丸進入《天下幽門螺杆菌中西醫协作共鸣》、《西醫公道利用中成藥醫治功效性消化不良临床指南》、《2020年临床路径释义-内科分册（县级病院版）》；蒂清進入《NCCN中枢神經肿瘤醫治指南》、《中國脑胶质瘤临床辦理指南》；醒脑静打针液進入《新型冠状病毒诊疗方案（第六版、第七版）》；益气复脉打针液進入《生脉类打针剂临床利用中國專家共鸣》；赖氢進入《单片复方制剂降压藥物在下层醫疗機构中的临床利用專家建议》。新品种芍麻止痉颗粒經由過程國度醫保會商，顺遂進入醫保目次。生物藥方面，疫情時代各地行業组织告急公布的共十余個诊疗建议/專家共鸣均必定了“溶栓优先”的基来源根基则，此中《北京协和病院在新型冠状病毒肺炎风行時代醫治急性心肌梗死建议》、《河南省新型冠状病毒肺炎风行時代急性ST段举高型心肌梗死溶栓醫治建议》两個诊疗建议中重點举薦利用打针用重组人尿激酶原。
（4）進一步挖掘產物價值定位，强化產物营销與品牌價值傳布
疫情時代，公司踊跃调解市場推行计谋，經由過程云學院、名醫纵贯車、線上病例分享等情势，强化在線造访、病患随访等新模式利用；經由過程增强線上勾當及新媒體傳布、外部客户宣教、指南共鸣巡讲等讲好產物故事，把產物的焦點價值有用傳布给泛博客户。陈述期内，公司延续鞭策“心康健公益举措”、“溶·會领悟”、“經心晋升”、“急前锋”等環抱心脑血管疾病防治勾當的深刻開展。經由過程人民網等媒體，疫情時代遍及傳布公家血汗管疾病防護常识，使公司產物更多惠及下层患者。同時助力下层胸痛中間的扶植，推動心肌梗死的醫治前移，助力國度急诊抢救大平台的創建。
（5）深化與渠道火伴的计谋互助，推動全品种笼盖和焦點品种增加
增强與阿里康健、京东商城等OTC電商平台互助，與連锁門店摸索線上直播、線下拓客的立异贩賣模式。营销進程中推出場景化营销（如養血-脑康健中間、丹滴-预防糖尿病并發症專區、坤怡宁颗粒-备孕專區、西黄丸-肿瘤專區等），强化門店伙计產物常识宣教，甄别具备潜伏需求的消费者举行專業推行，将產物的價值、專家用藥指南等關頭内容有用通報给消费者。陈述期内，公司踊跃介入電商O2O大會、西湖论坛、西普會、藥店周、美思會、中國藥店等大型勾當，强化企業品牌鼓吹，以焦點品种為動員，推動全品种均衡成长。
2.二、醫藥贸易踊跃應答新冠疫情带来的营業挑战，踊跃推動贸易板块資產出售項目：公司經由過程优化数字化运营辦理系统、细化终端阐發、调解营销计谋等方法，踊跃應答新冠疫情带来的挑战。陈述期内，醫藥贸易板块資產出售項目已完成，公司再也不持有天士营销的股权。
（1）晋升零售連锁营業谋划效力
踊跃推動组织變化，2020年頭调解個體吃亏藥店组织框架，經由過程“内部提升、外部雇用”从新组建辦理團队，改變思绪；以数字為驱動，立异創建了門店全品损益评估模子；精准定位，制订“一店一策”精益化改良方案，聚焦客户價值，開端构成會員画像，對贩賣数据举行更加精准地阐發评估，并全程跟踪及营業引导，延续增强零售联结营業的运营及管控。
（2）稳步推動資產出售項目
2020年6月12日，公司第七届董事會第16次集會审议經由過程了《關于公司重大資產出售方案的议案》，并與重庆醫藥（團體）股分有限公司（如下简称“重庆醫藥”）签订了附见效前提的《關于天津天士力醫藥营销團體股分有限公司股分讓渡合同》；2020年6月29日，公司2020年第一次姑且股东大會审议經由過程了《關于公司重大資產出售方案的议案》，2020年8月13日，天士营销相干工商變動挂号手续已完成，買賣两邊完整天士营销股权交割。按照《股分讓渡合同》的商定，公司今朝已收到買賣對方以現金方法付出的第三期買賣對價。
三、智能制造方面：
陈述期内，公司經由過程打造“流程最短、工艺最精、职員起码、本錢最低”精益全價值链辦理模式，全力构建出產制造流程尺度化、工艺质量進程数字化、数据集成辦理收集化和企業协同辦理智能化，不竭晋升技能工艺與產物质量；延续降本增效、深刻精益辦理，渐渐构成具备天士力基因的精益辦理系统，强化了高质、高效、低本錢的科學运营能力，构建現代中藥、生物藥和化學藥先辈制造平台。
3.一、現代中藥板块：财產链尺度化、数字化動員财產進级
陈述期内，公司继续深刻完美全财產链尺度化系统，鞭策智能制造财產進级，依靠“复方丹参滴丸智能制造新模式”項目，展開高速持续滴制出產線、智能包装出產線、智能配送體系的產物線進级，此中，复方丹参滴丸高速持续滴制出產線采纳超高速非接触電磁悬浮振動技能，大幅提高出產效力并有用低落运营本錢，该出產線今朝已經由過程GMP認证，為中藥滴丸制剂智能制造摸索出全新的制造模式，具备遍及利用價值。同時，公司展開養血清脑颗粒技能進级攻關項目集，以晋升產物质量不乱性、低落制造本錢為方针，到达中藥大品种制造模式，支持產物做大做强。體系展開工艺优化、設备機能晋升钻研：出力完成辅料称量筛分連線革新，实現產物線主動化進级；展開制粒機設备技能進级，实現節能减排；强化制造工艺冲破進级钻研，大幅提高制剂效力；推動制造進程数字化在線检测技能利用，领航現代中藥智能制造進级。踊跃應答外部律例、市場招标等新情势，深刻推動產物工艺技能解析，動員公司其他品种有序展開技能解析、工艺冲破、数字化進级，為中藥品种做大做强、实現智能制造供给技能支持。
3.二、生物藥板块：大范围细胞持续培育平台，供给普佑克產能保障
天士力生物基于自立研發的采纳灌流技能的哺乳動物细胞持久持续培育技能平台，可在培育阶段长時候保持细胞杰出状况并持续、快速收成方针卵白，與傳统的動物细胞批次培育技能比拟，具备出產范围大、出產效力高、培育時候长、產物质量不乱的上风。普佑克自上市以来，顺遂經由過程2次GMP認证和屡次飞翔查抄，而且持续7年一向延续不乱向市場供给高质量產物。陈述期内，天士力生物取患了普佑克20L出產線藥品注册弥补申请批件；普佑克300L反响器出產線處于CDE專業审评阶段，上述出產線上線後估计產能可达200万支/年；普佑克出產工艺完成从20L生物反响器至300L生物反响器的工艺放大，相干出產工艺和履历将為後续在研產物的贸易化奠基坚实的根本。
3.三、化學藥板块：經由過程精益出產與谋划核算，進一步晋升出產效能
江苏帝益延续深化阿米巴谋划辦理，强化出產单位核算能力，連系精益出產，施行周全本錢節制（TCD）改良項目，稳步鞭策贩賣、采購、出產一體化。陈述期内，帝益藥業抗肿瘤產物包装線完成验证投入运营，实現蒂清（4個规格）、氟他胺包装主動化共線出產，极大提高了包装效力；易爆工艺自控體系投入扶植，强化平安质量，延续晋升公司危害辦理程度；该公司對峙数据驱動，對制剂車間、無菌車間關頭工艺装备、公用装备举行在線数据收集，經由過程趋向阐發、预警及報表等功效举行质量管控。陈述期内，该公司荣获“淮安市環保树模性企業”称呼，環保信誉品级為绿色。
（二） 陈述期内重要谋划環境
2020年公司業務收入较上年同期降低28.54%，此中醫藥工業收入增加2.69%，醫藥贸易收入降低43.99%。2020年谋划勾當發生的現金流量净额较上年同期增加6.61%。
（三） 致使暂停上市的缘由
□合用 √不合用
（四） 面對终止上市的環境和缘由
□合用 √不合用
（五） 公司對管帐政策、管帐估量變動缘由及影响的阐發阐明
√合用 □不合用
一、企業管帐准则變革引發的管帐政策變動
公司自2020年1月1日起履行财務部修订後的《企業管帐准则第14号——收入》(如下简称新收入准则)。按照相干新旧准则跟尾划定，對可比時代信息不予调解，初次履行日履行新准则的积累影响数追溯调解本陈述期期初保存收益及财政報表其他相干項目金额。
履行新收入准则對公司2020年1月1日财政報表的重要影响以下：
单元：元
■
二、公司自2020年1月1日起履行财務部于2019年度公布的《企業管帐准则诠释第13号》，该項管帐政策變動采纳将来合用法處置。
（六） 公司對重大管帐過失改正缘由及影响的阐發阐明
□合用 √不合用
（七） 與上年度财政陈述比拟，對财政報表归并范畴產生變革的，公司應看成出详细阐明。
√合用 □不合用
本公司将陕西天士力植物藥業有限责任公司、云南天士力三七藥業有限公司、天津天士力現代中藥資本有限公司、天士力生物醫藥股分有限公司、天津天士力之骄藥業有限公司、天津博科林藥品包装技能有限公司、天津天士力(辽宁)制藥有限责任公司、天津雅昂醫藥國際化成长促成有限公司、天士力(香港)藥業有限公司、江苏天士力帝益藥業有限公司、河南六合藥業股分有限公司、天津天士力圣特制藥有限公司、天津天士力醫藥贸易有限公司、天津天士力企業辦理有限公司、天士力(香港)北美藥業有限公司、天津蓝智企業辦理有限公司、天士力(香港)醫藥投資有限公司、聚升(北京)科技辦事有限公司、天津天士力醫藥营销團體股分有限公司等子公司纳入本期归并财政報表范畴，環境详见本陈述第十一節、八和九之阐明。
法定代表人：闫凯境
天士力醫藥團體股分有限公司
2021年4月23日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-013号
天士力醫藥團體股分有限公司
第七届董事會第22次集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
天士力醫藥團體股分有限公司（如下简称“公司”）第七届董事會第22次集會通知和集會质料于2021年4月12日向全部董事、监事及公司高档辦理职員以直接投递、邮寄等方法發出，集會于2021年4月22日上午9:00在公司天津本部集會室以現場與視频相連系的方法召開。
集會應到董事9人，实到9人，現場出席的董事有闫凯境董事长、蒋晓萌副董事长、朱永宏董事、苏晶董事兼总司理、郭云沛自力董事和Xin Liu自力董事，經由過程視频方法参會的董事有孙鹤副董事长、吴迺峰董事、田昆如自力董事。公司监事、高档辦理职員等相干职員列席集會。集會合适《公司法》和《公司章程》的有關划定，集會正當、有用。集會由公司董事长闫凯境师长教师主持，經预會职員逐項审议，經由過程了如下议案：
一、2020年度总司理事情陈述
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
二、2020年度董事會事情陈述
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
三、2020年度自力董事述职陈述
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2020年度自力董事述职陈述》。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
四、2020年度审计委員會述职陈述
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2020年度审计委員會述职陈述》。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
五、2020年度财政决算陈述
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
六、2020年度利润分派预案
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2020年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2021-015），公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
七、《2020年年度陈述》全文及择要
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2020年年度陈述》全文及择要。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
八、2020年度社會责任陈述
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2020年度社會责任陈述》。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
九、2020年度内部節制评價陈述
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2020年度内部節制评價陈述》，公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
十、2020年度内部節制审计陈述
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2020年度内部節制审计陈述》。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
十一、關于召募資金年度寄存與利用的專項陈述
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司關于召募資金年度寄存與利用的專項陈述》（通知布告编号：2021-016）。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
1二、2021年度估计產生的平常谋划性联系關系買賣
该联系關系買賣议案联系關系董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均躲避了表决，其余五名董事表决全数經由過程。内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2021年度估计產生的平常谋划性联系關系買賣的通知布告》（通知布告编号：2021-017），公司自力董事對该項联系關系買賣出具了自力审核定见。
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
1三、關于為子公司供给担保的议案
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司關于為子公司供给担保的通知布告》（通知布告编号：2021-018），公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
1四、關于向银行申请2021年授信额度的议案
跟着公司谋划范围的不竭扩展，對資金的需求也不竭增长，為保障公司实時得到資金，简化银行审批手续，2021年特向如下金融機构申请总额為188亿元的授信额度（以人民币為基准）,授信种类均為综合授信，明细详见下表:
单元：亿元
■
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
1五、關于续聘2021年度管帐师事件所的议案
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司關于续聘2021年度管帐师事件所的通知布告》（通知布告编号：2021-019），公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
1六、關于管帐政策變動的议案
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司關于管帐政策變動的通知布告》（通知布告编号：2021-020），公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
1七、關于全資子公司拟采辦資產暨联系關系買賣的议案
该联系關系買賣议案联系關系董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均躲避了表决，其余五名董事表决全数經由過程。内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司關于全資子公司拟采辦資產暨联系關系買賣的通知布告》（通知布告编号：2021-021），公司自力董事對该項联系關系買賣出具了自力审核定见。
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
1八、《2020年第一季度陈述》全文及正文
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司2020年第一季度陈述》全文及正文。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
1九、關于董事會换届推举的议案
19.一、關于董事會换届推举非自力董事的议案
公司第七届董事會任期届满，為包管公司各項事情的顺遂举行，按照《公司法》和《公司章程》的有關划定，現提名闫凯境师长教师、蒋晓萌师长教师、孙鹤师长教师、吴迺峰密斯、朱永宏师长教师、苏晶师长教师為第八届董事會非自力董事候選人，公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见。
19.二、關于董事會换届推举自力董事的议案
公司第七届董事會任期届满，為包管公司各項事情的顺遂举行，按照《公司法》和《公司章程》的有關划定，現提名张斌师长教师、王爱俭密斯、Xin Liu密斯為第八届董事會自力董事候選人，公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见，其候選人資历已上海证券買賣所無贰言审核經由過程。
上述非自力董事候選人及自力董事候選人将提交公司2020年年度股东大會以积累投票制推举發生，候選人简历见附件。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
20. 關于以集中竞價買賣方法回購公司股分的议案
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司關于以集中竞價買賣方法回購公司股分的通知布告》（通知布告编号：2021-026），公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见。
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
21. 關于召開2020年年度股东大會的通知
内容详见公司在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）公布的《天士力醫藥團體股分有限公司關于召開2020年年度股东大會的通知》（通知布告编号：2021-027）
表决環境為：有用表决票9票，此中：赞成9票，否决0票，弃权0票。
以上议案第二、五、六、七、1二、1三、1四、1五、1九、20項尚需提交2020年年度股东大會审议。
特此通知布告。
天士力醫藥團體股分有限公司董事會
2021年4月24日
附件：
第八届董事會董事候選人简历：
闫凯境：1979年2月诞生，天津中醫藥大學中藥學博士，英國雷丁大學國際证券、投資與银行專業硕士，曾任本公司董事总司理，天士力控股團體有限公司副总裁、计谋投資奇迹群首席履行官。現任本公司董事长，天士力控股團體有限公司党委布告、董事、董事局履行主席、華金（天津）投資辦理有限公司董事长、天津天士力醫藥贸易有限公司董事长、天士力生物醫藥股分有限公司董事长等。兼任中華天下工贸易结合會第十二届履行委員會常務委員、中華天下青年结合會第十一届委員會委員、中國青年企業家协會副會长APEC中國工商理事會理事等职務。
蒋晓萌：1964年11月诞生，硕士，傳授级高档工程师，注册执業藥师，國務院特别补助專家，浙江省有凸起進献中青年專家。曾任浙江尖峰藥業有限公司总司理、董事长、尖峰團體股分有限公司总司理等。現任本公司副董事长、天士力控股團體有限公司副董事长、浙江尖峰團體股分有限公司董事长與党委布告、南邊水泥有限公司董事、金華市通济國有資產投資有限公司董事、浙江省建材工業协會會长、浙江省商會副會长、浙江省企業家协會副會长、浙江省醫藥行業协會副會长、金華市企業家协會光荣會长、金華市工贸易结合會主席、金華市总商會會长。
孙鹤：1959年9月诞生，美藉華人，傳授、博士生导师，藥物研發與辦理專家，临床藥理學和生物藥學專家。曾任天士力控股團體有限公司董事，美國食物藥品监視辦理总局（FDA）定量藥理學首席科學家和主审评审官。現任本公司副董事长、天士力北美藥業有限公司总司理, 天津雅昂醫藥國際化成长促成有限公司总司理，立异中藥關頭技能國度重點实行室主任。國度教诲部“2011规划”评审專家、國度重大新藥創制專項整體專家组委員、國度中醫藥尺度化專家技能委員會委員，同時還兼任天津大學藥學院客座傳授、博导，上海交通大學醫學院客座傳授，台灣中國醫藥大學讲座傳授，英國诺丁汉大學醫學院特聘傳授等职務。
吴迺峰：1952年11月诞生，博士，主任藥师，國務院特别补助專家。曾任天津天士力醫藥营销團體有限公司董事长。現任本公司董事，天士力控股團體有限公司董事、总裁，天津天士力醫藥贸易有限公司董事，天津天士力醫疗康健投資有限公司总司理。第11、十2、十三届天津市政协委員，中國企業结合會副會长，中國企業家协會副會长，中國女企業家协會特邀副會长，中國醫师协會常務理事，中國中西醫連系學會第七届理事會理事，天津市女企業家协會會长，天津市红十字會第七届理事會理事。
朱永宏：1965年1月诞生，博士、工商辦理硕士，钻研員，注册执業藥师，國務院特别补助專家。曾任天津天士力制藥團體有限公司市場营销部部长，天津天士力團體有限公司总裁助理兼天士力告白有限公司总司理，天津天士力團體有限公司总裁出格助理兼天津天士力國際公司总司理，天津天士力團體有限公司董事长助理兼钻研院副院长，天士力控股團體有限公司副总裁兼出產制造奇迹群首席履行官，天士力醫藥團體股分有限公司副董事长、总司理。現任本公司董事，天士力控股團體有限公司履行总裁，兼任天下工商联醫藥業商會副會长、天津市高新技能企業协會副會长、天津市北辰區工商联副主席等职務。
苏晶：1963年2月诞生，中山醫科大學结業，本科學历。1987年至1992年任北京协和病院根基外科大夫，1993年至1994年任默華（中國）有限公司北區血汗管贩賣司理，1994年至2002年任杭州默沙东（中國）有限公司北區贩賣推行司理，2003年至2016年前後任天士力醫藥营销團體市場策動部司理、處方藥分公司北中國區总司理、北京分公司总司理、市場策動板块总司理、天津天士力醫藥营销團體有限公司轮值总司理，2016年至2020年前後任天津天士力醫藥贸易有限公司总司理，天津天士力醫藥营销團體股分有限公司董事，本公司副总司理。現任本公司董事、总司理。
张斌：1954年7月诞生，法學硕士學位，军醫、主治醫师。曾任卫生部中日友爱病院外科住院醫师、醫務處副處长，原國度卫生部，卫计委副處长、處长、副司长、局长。現任中國整形美容协會會长。
王爱俭：1954年11月诞生，辦理學博士，金融學傳授，博士生导师，中國金融學會常務理事，國務院特别补助專家。曾任天津财經大學副校长，第十一届天下人大代表，第十二届天下政协委員，民建天津市委副主委，天津市當局参事。現任中國滨海金融协同立异中間主任，民建中心财務金融委員會副主任，國度社科、國度天然科學基金同業评断專家。
Xin Liu: 1968年2月诞生，德國科隆大學的份子生物學學士及硕士學位并兼修工商辦理學。曾任职于位于瑞士巴塞尔的罗氏制藥总部 (Roche, Basel)，致力于公司全世界新藥营業成长；禮来制藥公司中的并購、营業成长和市場/贩賣的带领职责；Greater Pacific Capital（GPC）中國分公司董事总司理。現任本公司自力董事、斯道本錢合股人。
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-014号
天士力醫藥團體股分有限公司
第七届监事會第14次集會决定通知布告
本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
1、监事會集會召開環境
天士力醫藥團體股分有限公司（如下简称“公司”）第七届监事會第14次集會通知和集會质料于2021年4月12日向全部监事及公司高档辦理职員以直接投递、邮寄等方法發出，集會于2021年4月22日12:00在公司天津本部集會室召開。集會采纳現場與視频相連系的方法召開，集會應到监事5人，实到3人，监事會副主席刘雄伟师长教师书面拜托监事會主席叶正良师长教师代為行使表决权，职工监事鞠爱春师长教师书面拜托职工监事蔡金勇师长教师代為行使表决权，公司高档辦理职員全数列席本次集會。集會的召開合适《公司法》和《公司章程》的有關划定。集會由监事會主席叶正良师长教师主持，审议經由過程了以下事項：
一、公司《2020年度总司理事情陈述》
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
二、公司《2020年度监事會事情陈述》
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
三、公司《2020年度财政决算陈述》
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
四、公司《2020年度利润分派预案》
公司2020年度利润分派预案合适相干法令、律例和《公司章程》相干划定，严酷实行了現金分红决议计划步伐。公司2020年度利润分派预案综合斟酌了表里部身分、公司谋划近况、将来成长计划、将来資金需求和董事的定见和股东的指望，是以监事會赞成本次利润分派预案。
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
五、《2020年年度陈述》全文及择要
經监事會對董事會體例的《2020年年度陈述》全文及择要谨慎审核，监事會一致認為：
（1）公司2020年年度陈述體例和审议步伐合适法令、律例、《公司章程》和公司内部辦理轨制的各項划定；
（2）公司2020年年度陈述的内容和格局合适中國证监會和上海证券買賣所的各項划定，所包括的信息能从方方面面真实地反應出公司2020年度的谋划辦理和财政状态；
（3）在提出本定见前，监事會未發明介入2020年年度陈述體例和审议的职員有违背保密划定的举動。
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
六、2020年度内部節制评價陈述
按照财務部音波拉皮, 、证监會等部分结合公布的《企業内部節制根基规范》、上海证券買賣所《上市公司内部節制指引》的有關划定，公司监事會對公司内部節制评價陈述颁發定见以下：
（1）公司按照中國证监會、上海证券買賣所的有關划定，遵守内部節制的基来源根基则，依照本身的現实環境，創建健全内部節制轨制，包管了公司营業勾當的正常举行，庇護公司資產的平安和完备。
（2）公司内部節制组织機构根基完备，内部审计小组及职員配备齐备到位，包管了公司内部節制重點勾當的履行及监視充实有用。
（3）2020年度，公司未有违背《企業内部節制根基规范》和《上市公司内部節制指引》及公司内部節制轨制的重大事項產生。
综上所述，监事會認為，公司内部節制评價陈述周全、真实、正确，反應了公司内部節制的現实環境。
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
七、關于召募資金年度寄存與利用的專項陈述
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
八、2021年度估计產生的平常谋划性联系關系買賣
该联系關系買賣议案联系關系监事叶正良躲避了表决，其余四名监事表决經由過程。
表决環境為：有用表决票4票，此中：赞成4票，否决0票，弃权0票。
九、關于管帐政策變動的议案
經审核，监事會認為：公司本次對相干管帐政策举行的變動是按照财務部相干文件举行的公道變動，合适相干划定和公司現实環境；履行變動後的管帐政策可以或许客观、公平地反應公司的财政状态和谋划功效；相干决议计划步伐合适有關法令律例及《公司章程》等划定，不存在侵害公司及股东长處的情景。是以，赞成公司本次管帐政策變動。
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
十、關于全資子公司拟采辦資產暨联系關系買賣的议案
该联系關系買賣议案联系關系监事叶正良躲避了表决，其余四名监事表决經由過程。
表决環境為：有用表决票4票，此中：赞成4票，否决0票，弃权0票。
十一、《2021年第一季度陈述》全文及正文
經监事會對董事會體例的《2021年第一季度陈述》全文及正文谨慎审核，监事會一致認為：
（1）公司2021年第一季度陈述體例和审议步伐合适法令、律例、《公司章程》和公司内部辦理轨制的各項划定；
（2）2021年第一季度陈述的内容和格局合适中國证监會和上海证券買賣所的各項划定，所包括的信息能从方方面面真实地反應出公司2021年第一季度的谋划辦理和财政状态；
（3）在提出本定见前，监事會未發明介入2021年第一季度陈述體例和审议的职員有违背保密划定的举動。
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
1二、關于监事會换届推举的议案
公司第七届监事會任期届满，為包管公司各項事情的顺遂举行，按照《公司法》和《公司章程》的有關划定，現提名叶正良师长教师、刘雄伟师长教师、章顺楠师长教师為第八届监事會监事候選人，公司自力董事對该項议案出具了自力审核定见，其候選人資历已上海证券買賣所無贰言审核經由過程。
上述监事候選人将提交公司2020年年度股东大會以积累投票制推举發生，候選人简历见附件。
表决環境為：有用表决票5票，此中：赞成5票，否决0票，弃权0票。
以上议案第二、三、四、五、八、12項尚需提交公司2020年年度股东大會审议。
特此通知布告。
天士力醫藥團體股分有限公司监事會
2021年4月24日
附件：
第八届监事會监事候選人简历：
叶正良：1967年9月诞生，藥學博士，工商辦理硕士，钻研員，國務院特贴專家。曾任中國人民解放军第254病院藥师、天津天士力團體有限公司中藥所所长、天津天士力團體有限公司钻研院副院长、天津天士力之骄藥業有限公司总司理、本公司常務副总司理。現任本公司监事會副主席、天士力控股團體有限公司副总裁，兼任第十一届藥典委員會委員、中國藥學會中藥和自然藥物專業委員會委員、中華中醫藥學會中藥制藥工程分會副主任委員、中國中藥协會中藥打针剂平安有用性钻研與评價專業委員會副主任委員、《中國中藥杂志》常務编委等。
刘雄伟：1971年10月诞生，50岁，本科學士學位。中國國籍，無境外永恒居留权。1996年入职天士力，历任天津天士力醫藥营销團體有限公司贩賣代表、區域司理、大區司理、星火（县乡级市場）分公司总司理、广东天士力醫藥有限公司总司理、天津天士力醫藥营销團體病院板块总司理、天津天士力醫藥贸易有限公司总司理。現任本公司副总司理、监事會副主席。
章顺楠：1973年11月诞生，硕士结業，正高档钻研員，注册执業藥师。曾任天士力藥物钻研所钻研員、所长助理，天士力制藥股分有限公司技能钻研部司理、技能总监。現任本公司监事、副总司理，兼任國際财產中間技能賣力人、現代中藥先辈制造技能國度處所结合工程实行室技能带頭人、運動彩券場中，立异中藥關頭技能國度重點实行室學術带頭人、天津市現代中藥先辈制造“131”立异型人材團队賣力人、中國藥科大學硕士生导师、天津中醫藥大學專業硕士生导师、中華中醫藥學會制藥工程分會委員、中國中藥协會中藥质量與平安專委會委員。
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-015号
天士力醫藥團體股分有限公司
2020年度利润分派预案的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性報告或重大漏掉，并對其内容的真实性、正确性和完备性承當個體及連带责任。
●每股分派比例：每10股分拨現金股利3.3元（含税）
●本次利润分派以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本（扣除股分回購專户内股票数目）為基数，详细日期将在权柄分拨施行通知布告中明白。
●在施行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本產生變更的，拟保持每股分派比例稳定，响應调解分派总额，并将另行通知布告详细调解環境。
1、 利润分派预案的内容
經天健管帐师事件所（特别平凡合股）审计，截止2020年12月31日，天士力醫藥團體股分有限公司（如下简称“公司”）期末可供分派利润為人民币5,356,955,615.75元（归并報表中未分派利润為7,062,832,919.95元，母公司報表中未分派利润為5,356,955,615.75元）。公司2020年年度拟以施行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本（扣除股分回購專户内股票数目）為基数分派利润。本次利润分派预案以下：
公司拟向全部股东每10股派發明金盈利3.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,502,953,685股（总股本1,512,666,229，扣除库存股9,712,544）以此计较合计拟派發明金盈利495,974,716.05元（含税）。今年度公司現金分红占归并報表中归属于上市公司平凡股股东的净利润的比率為 44.05%。
本次利润分派的現实总额，将以利润分派股权挂号日公司股本总额扣减公司回購專用证券账户中股 |
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發表於 2021-12-2 15:34:14
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