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中國證券報
本公司及董事會全部成員包管通知布告内容的真实、正确和完备，對通知布告的子虚記录、误导性報告或重大漏掉负连带责任。
●公司控股子公司國度電投團體远达環保工程有限公司别离與内蒙古霍煤鸿骏铝電有限责任有限公司扎哈淖尔分公司签定了《10号機组超低排放革新（增长尿素水解體系）合同》，與青铜峡铝業股分有限公司宁东铝業分公司签定了《青铜峡铝業股分有限公司宁东铝業分公司煅烧烟气净化革新項目承揽合同》，與青铜峡铝業股分有限公司签定了《青铜峡铝業發電有限责任公司2*330MW機组超低排放革新EPC工程合同书》，與國度電投團體贵州金元股分有限公司纳雍發電总廠签定了《纳雍電廠一廠3号機组烟气超低排放革新工程脱硫體系革新合同》，與内蒙古霍林河露天煤業股分有限公司签定了《北露天煤矿排土場生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）合同》、《北露天煤矿排土場生态修复工程合同》、《南露天煤矿排土場生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）項目合同》、《南露天煤矿排土場生态修复工程（复垦绿化）項目合同》及《南露天煤矿排土場生态修复工程（复垦绿化样版工程）項目合同》，與扎鲁特旗扎哈尔煤業有限公司签定了《扎哈淖尔露天煤矿复垦排土場供水體系设计與施工（土建安装部門）合同》。
公司控股子公司國度電投團體远达環保设备制造有限公司與中電投電力工程有限公司签订《中電投贵州務正道1000kt/a氧化铝工程热電站工程經典除尘器装备》及《中電新能源凤台县农林生物資發電項目除尘器装备采購合同》。
全資子公司國度電投團體远达水務有限公司與天津國核電力工程辦理公司签定了《國度電投團體沙湾综合伶俐能源項目一期工程（背压式热機電组）汽锅补给水处置體系及辅機轮回冷却水处置體系采購合同》,與中電投電力工程有限公司签定了《荆門高新區自然气多联供能源站項目工程汽锅补给水处置装备采購合同》，與江苏常熟發電有限公司签定了《江苏常熟發電有限公司全廠废水综合治理工程（化學部門）合同书》。
●上述事項已公司第八届董事會第十一次集會、第八届董事會第十七次（姑且）集會审议經由過程，联系關系董事在表决時举行了躲避。
●公司控股子公司國度電投團體远达環保工程有限公司、國度電投團體远达環保设备制造有限公司，全資子公司國度電投團體远达水務有限公司签定上述合同，有益于提高公司脱硫、脱硝、除尘、水務等营業市場份额和經濟效益。
1、联系關系買賣概述
公司控股子公司國度電投團體远达環保工程有限公司、國度電投團體远达環保设备制造有限公司及全資子公司國度電投團體远达水務有限公司為提高脱硫、脱硝、除尘、水務工程等营業市場份额和經濟效益，經由過程招投标等方法别离與内蒙古霍煤鸿骏铝電有限责任有限公司扎哈淖尔分公司签定了《10号機组超低排放革新（增长尿素水解體系）合同》，與青铜峡铝業股分有限公司宁东铝業分公司签定了《青铜峡铝業股分有限公司宁东铝業分公司煅烧烟气净化革新項目承揽合同》，與青铜峡铝業股分有限公司签定了《青铜峡铝業發電有限责任公司2*330MW機组超低排放革新EPC工程合同书》，與國度電投團體贵州金元股分有限公司纳雍發電总廠签定了《纳雍電廠一廠3号機组烟气超低排放革新工程脱硫體系革新合同》；與内蒙古霍林河露天煤業股分有限公司签定了《北露天煤矿排土場生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）合同》、《北露天煤矿排土場生态修复工程合同》、《南露天煤矿排土場生态修复工程（地形重塑-台阶整形及藥膳，覆土工程）項目合同》、《南露天煤矿排土場生态修复工程（复垦绿化）項目合同》及《南露天煤矿排土場生态修复工程（复垦绿化样版工程）項目合同》，與扎鲁特旗扎哈尔煤業有限公司签定了《扎哈淖尔露天煤矿复垦排土場供水體系设计與施工（土建安装部門）合同》。與中電投電力工程有限公司签订《中電投贵州務正道1000kt/a氧化铝工程热電站工程經典除尘器装备》及《中電新能源凤台县农林生物資發電項目除尘器装备采購合同》。與天津國核電力工程辦理公司签定了《國度電投團體沙湾综合伶俐能源項目一期工程（背压式热機電组）汽锅补给水处置體系及辅機轮回冷却水处置體系采購合同》,與中電投電力工程有限公司签定了《荆門高新區自然气多联供能源站項目工程汽锅补给水处置装备采購合同》，與江苏常熟發電有限公司签定了《江苏常熟發電有限公司全廠废水综合治理工程（化學部門）合同书》。
上述合同金额别离為： 605万元，2475.10万元，8064.25万割雙眼皮,元，1900万元，1748.63万元，553.3776万元，2154.43万元，1215.82万元，322.74万元，30頭部按摩器,10.7562万元，1328万元，405万元，652万元，1200万元，666万元，总计26301.1038万元。截止今朝，公司2018年累计產生联系關系買賣金额未跨越年度估计数。
因為内蒙古霍煤鸿骏铝電有限责任有限公司扎哈淖尔分公司、青铜峡铝業股分有限公司宁东铝業分公、青铜峡铝業股分有限公司、國度電投團體贵州金元股分有限公司纳雍發電总廠、内蒙古霍林河露天煤業股分有限公司、扎鲁特旗扎哈尔煤業有限公司、中電投電力工程有限公司、天津國核電力工程辦理公司、江苏常熟發電有限公司均為國度電力投資團體有限公司所属企業，而國度電力投資團體有限公司為公司第一大股东，故按照《上海證券買賣所股票上市法则》的有關劃定，上述買賣组成联系關系買賣。
上述買賣已公司第八届董事會第十一次集會、第八届董事第十七次（姑且）集會审议經由過程，联系關系董事在表决時举行了躲避。
公司五位自力董事認為：上述联系關系買賣系公司正常出產谋劃勾當，有益于扩展公司谋劃范围、提高公司谋劃效益。联系關系買賣内容正當有用、步伐正當，不存在侵害公司及其他非联系關系股东出格是中、小股东长处的環境。
2、联系關系方先容
内蒙古霍煤鸿骏铝電有限责任公司扎哈淖尔分公司, 建立于2009年03月02日, 為國度電力投資團體部属蒙东能源團體公司的控股企業的分公司。注册地點：通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔煤炭經濟開辟區。賣力人：葛贵君。谋劃范畴：允许谋劃項目：無 一般谋劃項目：出產、贩賣铝锭及變形铝合金、铝合金棒、铝盘杆和铝板產物，铝產物深加工；門路平凡貨品運输、仓储（伤害化學品除外）（國度法令律例劃定應經审批的未获审批前不得出產谋劃）。
青铜峡铝業股分有限公司宁东铝業分公司，建立于2012年12月31日, 為國度電投團體宁夏能源铝業有限公司所属企業。賣力人：吴克明。注册地點：宁夏銀川灵武临河镇。谋劃范畴：铝、铝型材及其成品、各类铝板材、铝箔坯料、铝合金带材、铝板等铝系列產物及其原辅质料、碳素成品，機器装备、仪器仪表、金属化工质料及電力產物的出產與贩賣，装备维修和供给售後辦事及拜托所投資企業（電廠）贩賣電（但限于公司享有發電容量中自用後的充裕電量），谋劃分公司相干技能的出口营業，谋劃分公司出產、科研所需的原辅质料、機器装备、仪器仪表、零配件及技能的入口营業；谋劃收支口商業，承辦中外合股谋劃、互助出產及“三来一补”营業，汽車運输及补缀；物業辦理，衡宇租赁及维修；餐饮辦事 (依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當)。
青铜峡铝業股分有限公司,建立于2001年12月25日，為國度電投團體宁夏能源铝業有限公司所属企業。注册本錢：139680.15万元人民幣，法定代表人：马國林，注册地點：宁夏青铜峡市大坝镇铝廠區中兴路1号。谋劃范畴：铝、铝型材及其成品、各类铝板材、铝箔坯料、铝合金带材、铝板等铝系列產物及其原辅质料、碳素成品，機器装备、仪器仪表、金属化工质料及電力產物的出產與贩賣，装备维修和供给售後辦事及拜托所投資企業（電廠）贩賣電（但限于公嬰兒腹瀉,司享有發電容量中自用後的充裕電量），谋劃本企業相干技能的出口营業，谋劃本企業出產、科研所需的原辅质料、機器装备、仪器仪表、零配件及技能的入口营業；谋劃收支口商業，承辦中外合股谋劃、互助出產及“三来一补”营業，汽車運输及补缀，修建工程设计、施工、装潢、装修（子公司谋劃）；物業辦理，衡宇租赁及维修；留宿、餐饮。
國度電投團體贵州金元股分有限公司纳雍發電总廠, 建立于2002年12月19日，為國度電投團體贵州金元股分有限公司的所属企業。賣力人：颜东升，注册地點：贵州省毕节市纳雍县阳长镇。谋劃范畴：電力出產、贩賣；检驗；電力扶植；與其他財產的横向结合以登科三財產；電力物质的批零兼营，電力投資营業（除金融和證凑投資之外），粉煤灰及開辟操纵横向结合的联系關系項目。
内蒙古霍林河露天煤業股分有限公司，建立于2001年12月18日。為國度電投團體部属蒙东能源團體公司的所属企業。注册本錢：16.34亿元。注册地點:内蒙古自治區霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花區）。 一般谋劃項目：煤炭產物出產、贩賣；土石方剥离；地质勘察；工程與地籍测绘丈量，煤炭谋劃；門路平凡貨品運输。矿山装备、工程機器、發念頭、機電、建材，化工產物（伤害化學品除外），金属质料（除專营）贩賣；電器安装與维修；平凡機器制造；電機、機器配件加工及經销；疏干及防排水设计及施工；仓储；衡宇、電機產物、機器装备租赁；技能辦事、信息咨询；腐植酸出產與贩賣；散布式光伏發電，風力發電、太阳能發電、風電供热等干净能源項目标開辟、投資、扶植、運营、辦理；煤炭工程扶植咨询、招投标代辦署理；工程质量检测（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當。） (依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當)。
扎鲁特旗扎哈淖尔煤業有限公司，建立于2011年4月12日。為國度電投團體部属蒙东能源團體公司的所属企業。注册地點:内蒙古自治區扎鲁特旗扎哈淖尔開辟區 。 允许谋劃項目：煤炭出產、贩賣；門路平凡貨品運输及辦事，土方剥离。 一般谋劃項目：煤化工工程扶植投資咨询,煤矿工程扶植，平凡機器制造，装备、配件、電器维修與贩賣，仓储，衡宇和機器装备租赁；風力發電、太阳能發電新能源項目标開辟、扶植及出產運营辦理；矿業技能辦事；運行保护。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當。） (依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當)。
中電投電力工程有限公司,建立于1994年10月28日，為國度電投旗下单元國度核電技能有限公司子公司，注册本錢：22565.5万元人民幣，法定代表人：徐潜，注册地點：北京市海淀區地锦路6号院3号楼。谋劃范畴：承包與其气力、范围、事迹相顺應的外洋工程項目；對外差遣施行上述境外工程所需的劳務职員；專業承包；技能检测；工程咨询；工程设计；工程勘测；工程测绘；工程监理；贩賣機器装备、修建质料、金属质料；工程勘测设计；总承包；压力容器设计；情况影响评价（以上凭天資證书谋劃）；電力计劃、技能辦事；對外工程技能互助；工程装备、质料的收支口营業。
天津國核電力工程辦理公司，建立于2016年5月19日，该為國度電投團體部属國度核電技能有限公司的全資孙公司。注册本錢金1000万元人民幣，法定代表人郝仲好，注册地點為天津市武清區京津電子商務財產園综合辦公楼1220室，谋劃范畴為工程辦理辦事，電機装备、修建质料、金属质料贩賣，貨品及技能收支口，技能開辟、技能咨询、技能辦事。（依法须經核准的項目，經相干部分核准後方可展開谋劃勾當）。
江苏常熟發電有限公司，建立于1999年9月15日，為國度電投團體所属中電國际控股子公司注册本錢金268500万元人民幣，法定代表報酬徐薇，注册地點為江苏常熟經濟開辟區兴港路28号，谋劃范畴為出產和贩賣電力、热（冷）力、工業用水，同時兼营和電力有關的產物及辦事。
3、联系關系買賣的重要内容和订价政策
公司控股子公司國度電投團體远达環保工程有限公司、國度電投團體远达環保设备制造有限公司，公司全資子公司國度電投團體远达水務有限公司經由過程招投标等方法别离與如下单元签定合同：
與霍林河坑口發電有限责任公司签定了2号機组超低排放增设尿素水解反响器革新合同，合同代价重要包含：工程设计、施工、装备及质料（含备品备件、專用东西）、供貨、運输、保管、调试、实驗、技能辦事和技能引导、技能資料等用度（含税），還包含合同装备及质料的運杂费、保险费等與本合同有關的所有用度。
與青铜峡铝業股分有限公司宁东铝業分公司签定了煅烧烟气净化革新項目承揽合同，合同代价重要包含：合同装备（含备品备件、專用东西）制造與運输、质料、土建及安装施工、调试、技能資料、技能辦事等全数用度，還包含合同装备的税费（增值税）、運杂费等。
青铜峡铝業股分有限公司签定了2*330MW機组超低排放革新EPC工程合同书，合同代价采纳EPC总承包模式，包含设计、包工、包料、包工期、保质量。
國度電投團體贵州金元股分有限公司纳雍發電总廠签定了一廠3号機组烟气超低排放革新工程脱硫體系革新合同，合同代价包含：合同装备（含备品备件、專用东西）包含與装备有關的乙方所應缴纳的税费、技能資料费，合同装备的運输、装卸、保险费及所有装备的包装费，入口装备中的入口環节的税、费。
與内蒙古霍林河露天煤業股分有限公司签定了北露天煤矿排土場生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）合同、北露天煤矿排土場生态修复工程合同、南露天煤矿排土場生态修复工程（地形重塑-台阶整形及覆土工程）項目合同、南露天煤矿排土場生态修复工程（复垦绿化）項目合同及南露天煤矿排土場生态修复工程（复垦绿化样版工程）項目合同，合同代价重要包含： 南、北露天煤矿排土場坡面、台阶平台整形用度、台阶覆土及平台圩埂的用度、矿山复垦绿化用度等。
與扎鲁特旗扎哈尔煤業有限公司签定了扎哈尔露天煤矿复垦排土場供水體系设计與施工（土建安装部門）合同。合同代价重要包含：勘测费、设计费、施工总价及总承包辦事费。
與中電投電力工程有限公司签定了中電投贵州務正道1000kt/a氧化铝工程热電站工程經典除尘器装备，合同代价重要包含：装备、安装、调试等用度。
與中電投電力工程有限公司签定了中電新能源凤台县农林生物資發電項目除尘器装备采購合同，合同代价重要包含：合同装备（含备品备件、專用东西）技能資料、技能辦事等用度，還包含合同装备的税费、装卸费、運杂费等與本合同賣方應承當的所有义務和所有事情的用度。
與天津國核電力工程辦理公司签定了國度電投團體沙湾综合伶俐能源項目一期工程（背压式热機電组）汽锅补给水处置體系及辅機轮回冷却水处置體系采購合同，合同代价重要包含：合同装备（含备品备件、專用东西）技能資料、技能辦事等用度，還包含合同装备的税费、装卸费、運杂费等與本合同賣方應承當的所有义務和所有事情的用度。
與中電投電力工程有限公司签定了荆門高新區自然气多联供能源站項目工程汽锅补给水处置装备采購合同，合同代价重要包含：合同装备（含备品备件、專用东西）技能資料、技能辦事等用度，還包含合同装备的税费、装卸费、運杂费等與本合同賣方應承當的所有义務和所有事情的用度。
與江苏常熟發電有限公司签定了江苏常熟發電有限公司全廠废水综合治理工程（化學部門）合同书，合同代价重要包含：工程制造、装备選型及采購合同装备（含合同劃定的各类质料、备品备件、專用东西、技能資料等）運输、保管、安装引导、劃定内的施工、调试、实行、驗收、技能培训辦事等用度，還包含合同装备及质料的運杂费等與本合同乙方有關的所有用度。
上述項目合同代价在招投标等方法的根本上，参照同类型機组和項目市場代价肯定。
4、举行联系關系買賣的目标和本次联系關系買賣對上市公司的影响環境
上述事項系公司控股子公司國度電投團體远达環保工程有限公司、國度電投團體远达環保设备制造有限公司，全資子公司國度電投團體远达水務有限公司正常谋劃举動，有益于提高公司脱硝、脱硫、除尘、水務等营業市場份额和經濟效益。
5、备查文件
一、董事會决定
二、自力董事定見
三、自力董事事先承認定見
國度電投團體远达環保股分有限公司董事會 |
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發表於 2022-7-20 15:54:37
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